Право


Миллиардное хищение в "Таурус Банк"


Уголовное дело   Главным следственным управлением СК РФ задержан Агустин Моралес-Эскомилья, обвиняемый в организации хищения денежных средств АО "Таурус Банк". Ему инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество). Кроме того, установлен ряд его соучастников.
   По версии следствия, не позднее июня 2014 г. Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств кредитных организаций в особо крупном размере. Для этого Моралес-Эскомилья привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке. Участники организованной группы, получив информацию о намерении собственников банка продать акции, решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки о выкупе у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, неосведомленных об истинных преступных намерениях соучастников.
   Получив контроль над "Таурус Банком", Моралес-Эскомилья при содействии соучастников организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, которые, используя имеющиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка. Соучастники оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. В действительности вышеуказанные заемщики, как физические, так и юридические, в "Таурус Банк" никогда не обращались, а указанные денежные средства были присвоены соучастниками преступления.
   После отзыва у "Таурус Банка" Банком России в апреле 2015 г. лицензии соучастники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме 505 млн руб.
   Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.


фотоальбом
Дискуссия в ООН
Дискуссия в ООН
Полиграфия

Региональные новости'

Страна:
Москва, Московская область,
Краснодарский край, Санкт-Петербург, Владимирская область - стали самыми популярными у туристов в новогодние праздники 2018 года.


Страна:
В 2018 году музеи-заповедники
"Гатчина", "Павловск", "Петергоф" и "Царское Село" отмечают 100-летие музейной жизни. 28 января откроется лекторий на Новой сцене Александринского театра.


Страна:
В Москве завершена реставрация
главного читального зала Российской государственной библиотеки (РГБ), длившаяся с 2012 года. Открытие обновленного пространства состоится 30 января.


Страна:
Региональный чемпионат
профессионального мастерства Worldskills Russia пройдет в Пензе 22-26 января. Свыше 430 человек - участников и экспертов, примут участие в конкурсе.



Полезная информация
Происшествия
Ярослава Дач о ...
 Поиск по разделу:   
Сегодня   В деталях   Полемика   Мнения   Стена   Корпорации   Ярослава Дач   RSS       Редакция  
Другие темы раздела

Ущерб бюджету - 80 млн. руб.
Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дел

Детский отдых - финансовые вопросы
Проверкой установлено, что Минтруд России при планировании детской оздоровительн

Судьба городища Перемышль
В Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека обратились гражданские активисты


Электронное периодическое издание overworldnews.com зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 05 мая 2010 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-39697

Copyright © overworldnews.com   Все права защищены.