Право


Незаконная банковская деятельность


Уголовное дело   Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России по Иркутской обл. совместно со следователями, при взаимодействии с Управлением ФСБ России по Иркутской области пресекли противоправную деятельность организованной группы, состоящей из 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
   По имеющимся сведениям, участники криминальной схемы, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств. По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение.
   По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 миллионов рублей.
   В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.
   По данному факту сотрудниками следственной части Главного следственного управления МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ "Незаконная банковская деятельность". Пятеро основных участников группировки задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.


фотоальбом
Дискуссия в ООН
Дискуссия в ООН
Полиграфия

Региональные новости'

Страна:
Налоговики рекомендуют направлять
заявление о льготах по имущественным налогам до 1 мая: тогда налоговое уведомление будет сформировано с учетом заявления,а налоги не придется пересчитывать.


Страна:
Свердловские дорожники приступили
к работам по защите автотрасс и мостов от весеннего ледохода и паводковых вод. До конца марта будут проведены взрывные работы на крупных реках.


Страна:
В традиционных Всероссийских
соревнованиях по каратэ "Кубок Успеха", которые пройдут в Новосибирской обл. 31 марта и 1 апреля, примут участие более тысячи спортсменов из РФ и Казахстана.


Страна:
В Челябинской обл. вторая
передвижная экологическая лаборатория приступила к мониторингу воздуха. Она укомплектована самым современным газоаналитическим оборудованием для отбора проб.



Полезная информация
Происшествия
Ярослава Дач о ...
 Поиск по разделу:   
Сегодня   В деталях   Полемика   Мнения   Стена   Корпорации   Ярослава Дач   RSS       Редакция  
Другие темы раздела

Продажа алкоголя. Допусловия
Группа депутатов фракции ЕР внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает

Виновен в наемничестве
Заочно вынесен приговор гражданину Российской Федерации, признанному виновным в

"Страховка" от соседа
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять в первом чтении


Электронное периодическое издание overworldnews.com зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 05 мая 2010 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-39697

Copyright © overworldnews.com   Все права защищены.