Право


Незаконная банковская деятельность


Уголовное дело   Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего Мансура Вадигуллина, 29-летнего Радифа Канипова и 29-летней Лилии Сибгатуллиной. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
   По версии следствия, с января по май 2015 года соучастники занимались незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через шесть фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы.
   За свои услуги владельцы фирм-однодневок брали от 3,5 от 5,5 проц.. При этом обналичивание средств осуществлялось путем перечисления на расчетные счета одной из фирм и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты физических лиц.
   За пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета фирм-однодневок прошло порядка 298 млн рублей. Размер полученного незаконного дохода оценивается примерно в 11 млн рублей.
   Все соучастники признали вину в полном объеме, им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
   После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.


фотоальбом
Дискуссия в ООН
Дискуссия в ООН
Полиграфия

Региональные новости'

Страна:
Зенитчики ВВО на полигоне
Капустин Яр успешно осуществили боевые пуски ракет ЗРС С-400 по одной из сложных мишеней "Кабан", которая перемещается по баллистической настильной траектории.


Страна:
Около двухсот южноуральских
старшеклассников обучены основам предпринимательства. Необходимость разработки семинаров выявил опрос, проведенный активистами РЦ управленческих практик.


Страна:
12 декабря тюменская кадастровая
палата проведет прием и проконсультирует граждан. Желающие могут получить ответы на вопросы в отношении учетно-регистрационных действий с недвижимостью.


Страна:
В центральной котельной
г.Северобайкальск из-за срыва поставки угля по причине отсутствия подвижного состава образовался дефицит топлива. Принято решение о введении режима экономии.



Полезная информация
Происшествия
Ярослава Дач о ...
 Поиск по разделу:   
Сегодня   В деталях   Полемика   Мнения   Стена   Корпорации   Ярослава Дач   RSS       Редакция  
Другие темы раздела

Новая разновидность визы
Постановлением Правительства за ном. 1400 вводится новая разновидность обыкновен

Врач отстранен от должности
Главным следственным управлением СК РФ продолжается расследование уголовного дел

Приговор зам.прокурора Курской обл.
Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом


Электронное периодическое издание overworldnews.com зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 05 мая 2010 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-39697

Copyright © overworldnews.com   Все права защищены.