Право


Незаконная банковская деятельность


Уголовное дело   Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего Мансура Вадигуллина, 29-летнего Радифа Канипова и 29-летней Лилии Сибгатуллиной. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
   По версии следствия, с января по май 2015 года соучастники занимались незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через шесть фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы.
   За свои услуги владельцы фирм-однодневок брали от 3,5 от 5,5 проц.. При этом обналичивание средств осуществлялось путем перечисления на расчетные счета одной из фирм и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты физических лиц.
   За пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета фирм-однодневок прошло порядка 298 млн рублей. Размер полученного незаконного дохода оценивается примерно в 11 млн рублей.
   Все соучастники признали вину в полном объеме, им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
   После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.


фотоальбом
Дискуссия в ООН
Дискуссия в ООН
Полиграфия

Региональные новости'

Страна:
В Твери возрождается институт
шефской помощи. Крупные муниципальные предприятия оказывают поддержку школам: ремонт, организацию тех или иных работ или контроль над качеством их проведения.


Страна:
В Госпитале для ветеранов войн
открылось первое в Санкт-Петербурге и во всем Северо-Западном регионе отделение радиационной профпатологии.


Страна:
Прирост промышленного
производства в Нижегородской области по итогам января-августа 2017 года превысил в три раза среднероссийский показатель и составил 5,9 проц.


Страна:
Семена кремлевской ели будут
выращены на территории десяти школьных лесничеств Тамбовщины, в рамках Всероссийской программы "Детки кремлевской елки".



Полезная информация
Происшествия
Ярослава Дач о ...
 Поиск по разделу:   
Сегодня   В деталях   Политика   Общество   Мнения   Стена   Корпорации   Ярослава Дач   RSS       inf  
Другие темы раздела

Судьба полигона ТБО "Некрасовка"
В 2017 году должна была завершиться рекультивация полигона твердых бытовых отход

GPS-трекеры на мусоровозы
В сентябре этого года "Альянс Зеленых" совместно с Общественной Палатой РФ прове

Смерть новорожденных детей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской


Электронное периодическое издание overworldnews.com зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 05 мая 2010 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-39697

Copyright © overworldnews.com   Все права защищены.